本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  （二）股东大会举行的地址：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份有限公司三楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：

  本次股东大会由公司董事会招集，董事长徐辉先生掌管，会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法。本次股东大会的招集和举行程序、出席会议人员的资历和招集人资历、会议的表决程序和表决成果均契合《中华人民共和国公司法》及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》的规则。

  1、方案称号：《关于初次揭露发行股票募投项目结项并改变节余征集资金投向的的方案》

  本所律师以为：元琛科技本次股东大会的招集人资历和招集、举行程序、出席会议人员的资历、提案、表决程序和表决成果均契合法令、法规、规范性文件和公司章程的规则。本次股东大会经过的有关抉择合法有用。